澳门游戏平台分享情感治愈系图片,正能量励志美文,豆瓣、微博、知乎、微信阅读精选。

罗格斯的苏格兰骗子画廊从欺诈,毒品和毒品中赚取了3700万英镑......其中3300万英镑已经消失

19
05月

迈克尔乔治沃杜里:经过14个月的竞选,苏格兰最想要的骗子,1000万英镑的骗子迈克尔沃杜里,终于在塞浦路斯陷入困境
Voudouri赚了1100万英镑,但已经回报了20万

一个ROGUES的苏格兰画廊通过欺诈,毒品和卖淫赚了3700万英镑,其中3300万英镑已经消失。

今天的每日记录调查显示,去年追逐肮脏货币的罪犯的不义之财与法院设法让他们偿还的数额之间存在巨大差距。

根据犯罪所得追究的一些骗子只需支付1英镑。

臭名昭着的增值税欺诈者 ( 就是他自己占3300万英镑的三分之一。 他从犯罪中赚了1160万英镑,但只需支付207,000英镑。

根据这些数字, 法官发言人格雷姆·皮尔森MSP告诉我们,犯罪系统的收益需要从根本上加强。

他说,检察官需要有权从骗子的朋友和亲戚手中夺取现金。

他坚持认为犯罪分子及其家人必须证明他们的钱是干净的 - 或者失去了很多。

2014年9月至今年9月期间,检察官利用犯罪收益法追查了147名犯罪分子,这些犯罪分子的总收入超过3700万英镑。

但是,尽管皇家办公室的专家付出了艰苦的努力,他们花了数千小时试图追查犯罪分子的资产,但系统只抓了
返回430万英镑。

Voudouri案是今年最大的案件。 但另一名数百万英镑的欺诈者,弯曲的商人沙希德·拉姆赞,被要求偿还他犯下的680万英镑中的24万英镑。 他的律师说这就是他的全部。

Pearson是苏格兰犯罪和缉毒机构的前高级侦探,帮助将犯罪法的收益纳入法规
但他现在担心该系统“不适合目的”。

由于Voudouri和Ramzan的案例,去年的差距特别大,但问题已存在多年。

在2013 - 14年度,检察官从189名骗子手中追回了1250万英镑,而且只得到了470万英镑。

Pearson说:“在过去十年中,感知收益与官方收回的金额之间的差距太大了。 劳动人民付钱
他们的税收收入超过了犯罪分子通过犯罪所得支付的收入。

“我毫不怀疑参与这项立法的过程和管理的人正在努力工作。

“但我认为立法不符合目的,现在是时候了
更新它。

皮尔森补充说:“这个行为需要加强,这样无论犯罪分子在哪里隐藏钱财,无论是朋友的名字还是亲戚的名字,你都要抓住它。

“尽管听起来很苛刻,但应该由人们来证明资产的来源。”

去年面临犯罪行为所得的七名罪犯每人只收回1英镑。

他们包括前财务总监Sharon Porter,他偷了575,285英镑,还有财务顾问Stuart Snaddon,骗了329,230英镑。

在检察官发现他们没有资产后,七人被用来支付名义金额。

犯罪收益系统的捍卫者指出,自2008年以来,它从骗子手中收回了超过7500万英镑。

这些资金用于社区现金返还计划下的社区计划,设施和活动。

皇家办公室有组织犯罪和反恐部门负责人林赛米勒表示,检察官永远不会放弃追逐骗子。

她说:“考虑到被告拥有的所有资产,我们总是设法为最高可用金额下达没收令。

“有时候,即使人们出售所有资产来支付订单,但他们根本没有足够的资金来偿还他们的总收入。

“在这些情况下,我们要求法院正式记录他们的总收益。

“这意味着如果他们将来投入更多资金,可以一次又一次地提高订单,直到他们偿还了总收益。”

Caroline Laing

Caroline Laing

在Voudouri的增值税骗局中被锁定的簿记员。

Laing因帮助Voudouri和他的同事隐藏180万英镑的脏钱而被定罪。 她有两年半的监禁。

尽管她的角色相对较小,但她的报酬是Voudouri的两倍多。 法庭文件显示她去年11月支付了807,637英镑并支付了470,000英镑。

马修爱德华

由于策划将高纯度可卡因走私到英国,药物运动员去年被判入狱6年零10个月。

爱德华是一个走私团伙中的关键人物,他在西瓜和石榴的运输中藏匿了毒品。

检察官发现他赚了1,356英镑,224英镑,但他在4月同意支付64,224英镑。

迈克尔沃杜里

Michael Voudouri在塞浦路斯被捕时

该逃犯欺诈者去年因剥夺1160万英镑增值税欺诈和违反保释金的收益而被判处11年半的徒刑。
正在运行。

Voudouri在2012年承认犯有欺骗纳税人的罪行,但在被判刑之前逃往土耳其北塞浦路斯。 他去年回来了。

他因欺诈行为赚了11,635,265英镑。 但今年5月,他根据犯罪所得收回了207,339英镑。

莎伦波特

去年,前财务总监因雇主Escape Recruitment贪污超过57万英镑而获得了三年。

皇冠和她的律师一致认为她已经获益了575,285英镑。 但去年她还清了1英镑。 皇冠保留追讨其未来所拥有的任何现金的权利。

赛义德阿巴斯

毒品骗子被判犯有罪行,检察官称这些罪行为他赢得了近50万英镑。

但在8月份的福尔柯克警长法庭,他被要求偿还他所赚的491,365英镑中的9831英镑。

穆罕默德拉菲克

另一名被定罪的毒品罪犯,共计453,520英镑。 3月,格拉斯哥警长法庭告诉他,他将在犯罪所得中支付25万英镑。

Stuart Snaddon

2月份,金融顾问在邓弗姆林警长法庭(Dunfermline Sheriff Court)因欺骗客户数十万英镑而四年。

法伊夫Leven的Snaddon在向家庭提供养老金,投资和保险产品的建议时偷了钱。

皇冠文件显示他赚了329,230英镑,但他被要求支付1英镑。 任何未来的收益都可能被扣押。

沙希德拉姆赞

沙希德拉姆赞
沙希德拉姆赞

Dodgy Dundee商人被判入狱九年,罪名是逃避560万英镑的增值税和转移或隐藏价值超过2000万英镑的犯罪财产。

他赚了6,883,160英镑,但今年4月还只支付了24万英镑。

玛格丽特帕特森

玛格丽特帕特森
Margaret Paterson

2013年,爱丁堡女士因经营大规模卖淫球被判入狱五年。

在62岁被定罪后,检察官调查了她的财务状况,并确定了240万英镑的财富。

但是,在犯罪案件的收益方面达成了和解,她在今年5月通过她的律师同意支付100万英镑。

罗伯特芒罗

Robert Munro是Paterson的合伙人
Robert Munro是Paterson的合伙人

妓院门将Munro是帕特森的犯罪伙伴,与她一起建立了她的副帝国。 他也有五年了。

他和帕特森在2001年至2011年期间接受了包括妓院保管,洗钱和以卖淫收入为生的指控的审判。

Munro从他的罪行中赚了544,601英镑,但在5月份还只支付了96,836英镑。

  • Facebook上喜欢我们
  • Twitter上关注我们
  • 每日时事通讯
更多关于